30 июля – ИА SM.News. В столице Татарстана сотрудниками полиции задержан основатель и идейный вдохновитель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. Вместе с другими причастными к этой финансовой организации — Эдвардом и Маратом Сабировыми, Зыгмунт Зыгмунтовичем они обвиняются в «Организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере».
Как полагают следователи МВД Татарстана, свою деятельность по привлечению чужих финансов компания «брокеров» начала еще в 2018 году. Обещали высокую прибыль, рассказывали, что играют на фондовых рынках. Первое время почти все так и было – вкладчики в личных кабинетах видели, как растут их счета и прибыль. Вот только снять деньги, вложенные в криптовалюту, смогли не все – надо было доказать легальность происхождения доходов.
Уже сейчас полицейские уверены, что никаких инвестиционных проектов компания Finiko не вела – не удалось установить никаких вложений и предприятий, куда бы уходили средства вкладчиков.
По предварительным данным, предварительный ущерб превышает 70 млн рублей – в полицию поступило 100 заявлений от обманутых вкладчиков. Каждый из их внес в это предприятие по нескольку миллионов рублей в надежде на высокую прибыль.
в наших соцсетях
