17 декабря – ИА SM.News. В результате совместной операции сотрудников ГСУ МВД и Управления экономической безопасности Татарстана была пресечена деятельность преступной группировки, специализировавшейся на незаконных финансовых операциях. Семеро казанцев организовали нелегальный бизнес по обналичиванию денежных средств, действовавший с осени прошлого года.
Следствие выяснило, что группировка имела четкое разделение ролей: часть участников выстраивала связи с клиентами и партнерами, другие члены группы отвечали за транспортировку наличности, а также велась работа по подготовке фиктивной документации и бухгалтерской отчетности. Преступная схема была тщательно организована и успешно функционировала в столице республики до момента задержания всех причастных лиц.
В результате масштабной операции правоохранительных органов была пресечена деятельность группы, занимавшейся нелегальными финансовыми махинациями. Преступники успели обналичить порядка 2,5 миллиардов рублей, получив от этой противозаконной деятельности более 43 миллионов рублей дохода. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в 14% и выше, используя для операций данные подконтрольных фирм.
Правоохранители возбудили уголовное дело и провели серию обысков, в результате которых были обнаружены и изъяты важные улики: компьютеры, мобильные телефоны, документы юрлиц, различные печати организаций и ИП, а также наличные деньги — более 2,1 миллиона рублей. Подозреваемые были задержаны в ходе совместной операции полиции и бойцов Росгвардии.
