29 марта – ИА SM.News. Центробанк России подтвердил в своём новом отчёте, что объёмы подозрительных операций в стране уменьшились в течение 2023 года на 12 процентов
Центробанк России подтвердил в своём новом отчёте, что объёмы подозрительных операций в стране уменьшились в течение 2023 года на 12 процентов. По данным регулятора, такое снижение связано с уменьшением незаконного вывода средств за рубеж, который упал на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 31 млрд рублей.
Центробанк отметил, что наибольшее сокращение произошло в области подозрительных операций с исполнительными документами, включая схемы по обналичиванию средств через счета нотариусов. Ранее регулятор советовал банкам блокировать счета компаний, подозреваемых в нелегальной деятельности, а также тех, что имеют признаки финансовых пирамид.
Михаил Беляев, кандидат экономических наук и финансовый аналитик, поделился своим мнением о том, в каких случаях банк имеет право заблокировать карту. Регулярное мониторинговая деятельность ЦБ помогает снизить объёмы недобросовестных операций и повышает уровень финансовой безопасности в стране.
